Zeta PatrimenciaLicencias e Información Regulatoria
Esta página ofrece una descripción general de quién gestiona Zeta Patrimencia, el entorno normativo bajo el cual opera el servicio, las zonas geográficas donde se encuentra disponible y disponible, y el procedimiento para solicitar nuestros materiales de gobernanza y conformidad regulatoria.
- Documentos disponibles previa solicitud
- Política de jurisdicción definida
- Procedimientos de cumplimiento normativo por escrito
En esta página
- Entidad operadora
- Lo que esto no es
- Jurisdicciones
- Contacto regulatorio
- Solicitud de documentos
- Marco regulatorio
- Notas en esta página
Qué entidad legal opera el servicio
Zeta Patrimencia es la denominación comercial de la entidad que posee y gestiona esta plataforma digital y el sistema cliente vinculado.
La empresa operadora es la entidad con la que contrata cuando acepta nuestras Términos de Uso y abre una cuenta. Su nombre registrado completo, su forma legal, sus datos registrales y la identidad del grupo al que pertenece figuran en el acuerdo de cliente que recibe en la incorporación, y se proporcionan bajo solicitud a través de las rutas descritas en la sección "Solicitud de documentación" que aparece a continuación.
Puesto que las configuraciones empresariales, los registros públicos y los pactos de prestación pueden variar, intencionadamente no las reproducimos de forma estática en un espacio promocional. El pacto cliente y la documentación remitida constituyen la referencia vinculante; en caso de incongruencia entre esta página y dichos materiales, prevalecerán estos últimos.
Empresas del grupo y proveedores de servicios
Ciertas funciones -alojamiento de tecnología, procesamiento de pagos, datos de mercado, herramientas de identificación de clientes- las realizan proveedores especializados de terceros en virtud de acuerdos escritos. Las categorías de proveedores que utilizamos, y la forma en que estos tratan sus datos personales, se describen en nuestra Política de PrivacidadOmitimos deliberadamente identificaciones de terceros proveedores en este apartado.
Qué Zeta Patrimencia no es
Ser claro sobre qué no hacemos es tan importante como describir qué hacemos.
| Declaración | Posición |
|---|---|
| Asesoramiento de inversión personalizado | No proporcionado. La información, educación y comentarios de mercado son de carácter general y no tienen en cuenta sus circunstancias particulares. |
| Asesoramiento fiscal, legal o contable | No proporcionado. Consulte a un profesional debidamente cualificado en su jurisdicción. |
| Un banco o una cuenta de depósito | Los saldos constituyen activos cliente, carecen de interés fijo y permanecen al margen de protecciones de fondos depositados. |
| Rentabilidades garantizadas o fijas | Jamás garantizadas. La trayectoria anterior carece de valor como proyección de resultados venideros. |
| Gestión discrecional de carteras | Abstenémonos de ejecutar maniobras con fondos de clientes sin su mandato expreso. |
| Servicios de ejecución y gestión de cuentas | ✓ Puesto a disposición, sujeto a validación, cumplimiento de criterios y términos vigentes. |
El capital está en riesgo. El valor de las inversiones puede disminuir así como aumentar y puede recibir menos de lo que invirtió. Por favor, lea la Declaración de Riesgos antes de decidir utilizar el servicio.
Jurisdicciones a las que prestamos servicio y jurisdicciones excluidas
La plataforma se pone a disposición exclusivamente donde nos hallamos legitimados a hacerlo. La accesibilidad se evalúa en la etapa de registro de conformidad con su territorio de domicilio, pudiendo experimentar variaciones.
Donde se ofrece el servicio
Las cuentas pueden constituirse por personas con domicilio en territorios clasificados como aceptables en el protocolo de apertura de su cuenta. Cuando su territorio consta en tal listado y aprueba el examen de identidad, podrá continuar. De lo contrario, la prestación no le será accesible.
Donde no se ofrece el servicio
- Países y territorios sujetos a sanciones o embargos internacionales aplicables.
- Jurisdicciones donde ofrecer este tipo de servicio a clientes minoristas requiere una autorización local que no poseemos.
- Territorios categorizados como de vulnerabilidad elevada respecto de fraudes monetarios bajo normas vigentes.
- Cualquier territorio que hemos elegido excluir por razones de riesgo interno.
Sin solicitud
Nada contenido en este portal se dirige a, ni intenta alcanzar o ser empleado por, ningún sujeto en un territorio donde ello resultase ilegal conforme a su legislación territorial. El ingreso a este portal desde una zona restringida no otorga autorización alguna para acceder a la prestación. Ante un cambio de residencia hacia un territorio restringido con cuenta activa, comuníquenoslo con prontitud - puede resultar necesario limitar o clausurar la cuenta y revertir los fondos disponibles.
Preguntas sobre regulación y cumplimiento normativo
Las cuestiones relativas a nuestro posicionamiento en materia regulatoria, nuestros métodos de aseguramiento de cumplimiento, o un tema que requiera elevación deben canalizarse mediante la vía especializada de cumplimiento en lugar de a través de la línea de atención general.
¿Cómo planteo una pregunta sobre cumplimiento normativo?
Envíela a través de la página de contacto y márquela como «Cumplimiento normativo». Incluya la dirección de correo electrónico de la cuenta si ya tiene una, y describa la pregunta en una o dos frases.
¿Cómo presento una reclamación formal?
Emplee el mismo conducto y etiquete el envío con el término «Reclamo». Obtendrá constancia de recepción, un código de seguimiento y una estimación del tiempo para nuestra respuesta detallada. Si la solución no resuelve el inconveniente, la contestación delineará opciones ulteriores de escalada a su disposición.
¿De qué forma puedo comunicar conductas irregulares o un aprovechamiento indebido de nuestro identificador de marca?
Utilice la página de denuncia de abuso. La suplantación de identidad de Zeta Patrimencia en mensajes, anuncios o sitios clonados debe denunciarse allí para que podamos actuar al respecto.
¿Atiende este apartado consultas de naturaleza corporativa u oriundas de medios de comunicación?
Sí, envíelas a través de la página de contacto con una línea de asunto clara y se remitirán al equipo correspondiente.
Cómo solicitar documentos corporativos y de cumplimiento normativo
Los clientes, clientes potenciales y contrapartes profesionales pueden solicitar nuestra documentación corporativa y de cumplimiento normativo. La proporcionamos a solicitud en lugar de publicarla abiertamente.
Qué se puede solicitar
- Confirmación de la entidad operativa y sus datos corporativos.
- El acuerdo vigente entre usted y la entidad, junto con la estructura de cargos aplicables a su relación.
- Un resumen de nuestros procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales e identificación de clientes.
- La metodología de tramitación de quejas y el sendero de escalamiento disponible.
- Detalles concernientes a cuidado de su información privada y datos sensibles.
Cómo hacer la solicitud
- 01
Escribanos
Utilice la vía de contacto en nuestro página de contacto. Escriba «Solicitud de documentación regulatoria» en la línea de asunto.
- 02
Identifíquese
Indique si es un cliente existente (y proporcione la dirección de correo electrónico de la cuenta) o un cliente potencial, y qué documentos necesita.
- 03
Reciba el paquete
Las solicitudes se responden dentro del plazo indicado cuando se reconoce su solicitud. Algunos documentos pueden proporcionarse en forma de extracto cuando contienen detalles internos confidenciales.
Los documentos se envían a los datos de contacto verificados que figuran en nuestros archivos. No podemos enviar documentación específica de la cuenta a un tercero sin su autorización escrita.
El marco regulatorio dentro del cual trabajamos
Describimos aquí el tipo de obligaciones que rigen el servicio, en lugar de nombrar autoridades o citar números de referencia, que corresponden a la documentación formal.
- 01
Identificación de clientes
Cada cuenta es sometida a validación previa a la constitución de fondos, realización de transacciones o disposición de capital, en cumplimiento de los mecanismos de debida diligencia del cliente e implementación antilavado descritos en nuestro página de KYC y AML.
- 02
Prevención de delitos financieros
Filtrado de sanciones y riesgos, supervisión continua de transacciones, procedimientos de escalada interna y conservación de registros durante los períodos requeridos por la ley aplicable.
- 03
Tratamiento del dinero del cliente
Las partidas de los clientes se contabilizan de forma segregada respecto de los fondos de operación corporativa, y los retiros se remiten a una cuenta verificada registrada al titular.
- 04
Comunicación justa y clara
Los costes, diferenciales y cualesquiera comisiones aplicables se publican en su cuenta y en nuestra página de precios. No garantizamos rendimientos específicos, y todo material promocional incluye una advertencia de riesgo.
- 05
Protección de datos
Los datos personales se tratan sobre una base legal definida, se retienen solo mientras sea necesario, y se protegen mediante controles de acceso y cifrado en tránsito y en reposo.
- 06
Tramitación de reclamaciones
Un mecanismo interno de tramitación de quejas que otorgue constancia de recepción, evaluación profunda y retroalimentación significativa dentro del lapso establecido en la presentación del reclamo.
Cuando una zona territorial instituyese obligaciones más exigentes que las presentes, prevalecerá el estándar más riguroso para los sujetos allí residentes.
Notas sobre esta página
- Esta página es informativa. No forma parte de ningún contrato y no reemplaza el acuerdo de cliente.
- Cualesquiera importes, límites o plazos de procesamiento mencionados en este sitio son indicativos; las cifras publicadas en su cuenta prevalecen.
- El contenido de esta página se revisa periódicamente; la versión publicada aquí es la actual.
- Léase conjuntamente con la Condiciones de Uso, la Divulgación de Riesgos, la Política de Privacidad y la Política de KYC y AML.
¿Necesita algo por escrito?
Si se encuentra efectuando análisis de conformidad respecto de Zeta Patrimencia, comuníquese directamente con nosotros. Preferimos transmitirle los documentos primarios antes que confiemos en un análisis condensado.
Solicitar el paquete de cumplimiento
Información de la empresa, contrato del cliente, síntesis de AML y proceso de quejas.
- Línea de asunto: «Solicitud de documentación regulatoria».
- Enviado a los datos de contacto verificados en archivo.
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